DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ONCDOFT
Propósito de la Dirección de Formación y Capacitación
Diseñar e implementar programas de adiestramiento y capacitación dirigidos a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, Ministerio Público, y demás órganos y entes de control, con el fin de fortalecer sus capacidades en la prevención, control y fiscalización de los delitos contemplados en la Ley.
REGISTRO ÚNICO DE FACILITADORES
Conformado por profesionales expertos acreditados en los diferentes sectores financieros y no financieros del Estado, certificados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, bajo supervisión y evaluación continua de la DGFC, según lo establecido en el reglamento interno que rige el concurso de credenciales para ser acreditado en el REGISTRO ÚNICO DE FACILITADORES (RUF), que imparten pogramas de formación y capacitación en materia de prevención y control de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
REQUISITOS EXIGIDOS:
Requisitos para Facilitadores
Ser venezolano/a y mayor de edad.
Poseer una conducta intachable, honorable y principios éticos y morales sólidos, lo cual deberá ser comprobado mediante referencias personales e institucionales.
No tener antecedentes penales ni policiales, ni estar incurso/a en investigaciones penales, civiles o administrativas.
Contar con un título universitario de cuarto nivel.
Acreditar una trayectoria profesional mínima de tres (3) años en la administración pública, específicamente en sectores relacionados con la prevención de delitos tipificados en la LONCDOFT.
Haber cursado y aprobado el programa de Oficial de Cumplimiento o un equivalente, en una institución educativa reconocida por el Estado venezolano u organismos internacionales vinculados a la prevención y control de la legitimación de capitales.
Haber cursado y aprobado un Diplomado en Docencia o sus equivalentes, en una institución educativa reconocida por el Estado venezolano.
Postularse para el o los sectores en los que desee desempeñarse como facilitador/a, acreditando una experiencia académica o laboral de más de un (1) año en cada uno de ellos.
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS CONTRA LA LEGIMITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Unidad Curricular | Duración |
Comunicación para el trabajo en Equipo | 8 hrs |
Delincuencia organizada transnacional | 24 hrs |
Las recomendaciones del GAFI | 8 hrs |
Marco jurídico internacional y sus actores | 16 hrs |
Marco jurídico nacional | 16 hrs |
Fundamentos de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo | 16 hrs |
Sistema Integral de Administración de Riesgos | 24 hrs |
Tipologías de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo | 16 hrs |
Tipologías de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Sector Bancario | 8 hrs |
Tipologías de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Sector Seguro | 8 hrs |
Tipologías de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Sector Valores | 8 hrs |
Nuevas Tecnologías Financieras aplicadas a la Legitimación de Capitales | 16 hrs |
Investigación penal del delito de legitimación de capitales | 16 hrs |
Identificación patrimonial de bienes incautados. Ley Orgánica de Extinción de Dominio | 16 hrs |
Procedimiento especial de incautación de bienes, decomiso y confiscación | 16 hrs |
TOTAL | 216 hrs |
REQUISITOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DIPLOMADOS
Perfil de Ingreso:
- Venezolano
- Mayor de Edad.
- TSU o Licenciado.
- Funcionario Público.
Requisitos:
- Carta formal de la institución postulante, suscrita y dirigida a la ONCDOFT.
- Constancia de Trabajo o Carnet Institucional.
- Síntesis Curricular actualizada.
- Copia de la Cédula de Identidad vigente.
- Copia del RIF vigente.
- Copia del Titulo pregrado debidamente registrado (Fondo Negro)
PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES A REALIZAR PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Paso 1: Invitación pública
Se realiza invitación pública de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, Ministerio Público, cuerpos de seguridad del Estado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos y entes de control; en materia de prevención, control y fiscalización de los delitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), a través de publicación en redes sociales oficiales de la ONCDOFT
Paso 2: Recepción de Postulaciones
Las postulaciones se reciben mediante oficio dirigido al Jefe de la ONCDOFT, con atención a la Dirección General de Formación y Capacitación (DGFC). Dicho oficio debe adjuntar un expediente que contenga:
Copia de la cédula de identidad.
Carnet institucional o constancia de trabajo vigente.
Fondo negro del título universitario.
Copia del RIF.
Resumen curricular.
Paso 3: Listado de aspirantes aceptados
Una vez completada la revisión a través del SISPOL y el CNE, se elabora el listado definitivo de participantes. Luego, se conforman los grupos presenciales y se asignan a la plataforma de información correspondiente.
Paso 4: Inicio del Programa
La Coordinación de Convenios y Posgrados organiza y ejecuta la actividad de acuerdo al cronograma establecido.
Paso 5: Desarrollo del Programa
La duración del programa es de 216 horas académicas, impartidas a lo largo de 16 semanas. La acumulación de más de tres (3) inasistencias o la no aprobación de una (1) unidad curricular serán causales de exclusión del programa.
Los certificados se elaboran para la firma del Jefe de la ONCDOFT y el Director de la ENAHP. Seguidamente, se procede a su registro en el libro respectivo y a la entrega formal a los funcionarios en un acto público.
SEMINARIOS, FOROS, CURSOS Y TALLERES, EN MATERIA DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LOCDOFT) BAJO MODALIDADES PRESENCIAL Y VIRTUAL
INVESTIGACIÓN PENAL DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO | DELITO DE TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS Y DE LOS METALES O PIEDRAS PRECIOSAS |
TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS | MODALIDADES DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL: "PORNOGRAFÍA INFANTIL" | TIPOLOGÍAS EN EL SECTOR BANCARIO |
PREVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN | NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES |
PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO | SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL DELITO TRATA DE PERSONAS |
FORO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER “SER MUJER, ANTE LA PREVENCIÓN CONTRA EL FEMINICIDIO | TIPOLOGÍAS EN EL SECTOR VALORES |
“TALLER DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS “ | INVESTIGACIÓN PENAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
FISCALÍA, SISTEMA Y MECANISMO | CRIPTOACTIVOS EN VENEZUELA |
ABUSO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES (EL GROOMING) | DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
DERECHOS HUMANOS | MARCO JURÍDICO NACIONAL |
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | TIPOLOGÍAS EN EL SECTOR SEGUROS |
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL | DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |
RECOMENDACIONES DEL GAFI | CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES SOBRE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO |
ATENCIÓN A VÍCTIMAS | MARCO JURÍDICO TRASNACIONAL |
SIAR | TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS EN VENEZUELA |
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS “MANIPULACIÓN GENÉTICA ILÍCITA” |
NOTA: Se planifica un promedio de veinte (20) actividades anuales, con una frecuencia de una (1) a dos (2) por mes. Esto comprende la realización de un Seminario Internacional Virtual Anual y un Foro Anual Presencial denominado «Venezuela Libre de Trata», cuya ejecución puede ajustarse según la disposición del Jefe de la ONCDOFT. El proceso de selección de participantes para estas actividades es análogo al establecido para el Programa de Estudios Avanzados.
Perfil de Ingreso:
- Venezolano.
- Mayor de edad.
- Funcionarios públicos.
Requisitos:
- Carta de postulación de la institución.
- Constancia de trabajo o carnet institucional.
- Copia de la cédula de identidad vigente.
ENTES Y ORGANISMOS MPPRIJP
