CERTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN RUF-ONCDOFT
La ONCDOFT anuncia el inicio de la convocatoria para la evaluación por sectores en conocimientos de prevención y administración de riesgos de LC/FT/FPADM
RUF-ONCDOFT
REQUISITOS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE FACILITADORES (RUF-ONCDOFT), QUE IMPARTEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
CIRCULAR-ONCDOFT-DGCJ 004-2026
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Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo
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ONCDOFT dictó taller sobre la prevención de los delitos de LC/FT/FPADM para abogados y contadores públicos
Este miércoles #11Nov, la ONCDOFT ofreció el taller virtual: “Medidas Preventivas contra la LC/FT/FPADM aplicables en el libre ejercicio del Abogado y Contador Público”, dictado por el facilitador Abg. Gabriel Aguilar.
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ONCDOFT fortalece controles preventivos contra la legitimación de capitales en el occidente del país
Con el propósito de consolidar la integridad del sistema financiero venezolano y prevenir el accionar de grupos de delincuencia organizada, la ONCDOFT ofreció una jornada formativa dirigida a abogados, contadores públicos en libre ejercicio y agencias inmobiliarias del occidente del país.
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ONCDOFT instala Mesa Técnica Estadal Contra la Trata de Personas en Zulia y Táchira
La ONCDOFT en el marco del Plan Nacional contra la Trata de Personas, llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica Estadal Contra la Trata de Personas, en los estados Zulia y Táchira.
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ONCDOFT y ONGs coordinan acciones estratégicas para combatir la Trata de Personas
La ONCDOFT en un esfuerzo conjunto por fortalecer las políticas de seguridad y protección ciudadana sostuvo una mesa técnica de trabajo con diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especializadas, con el objetivo de unificar criterios y establecer canales seguros de cooperación en materia de prevención y combate de la Trata de Personas.
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Venezuela ratifica su compromiso en la lucha contra la LC/FT/FPADM en las Sesiones Plenarias del GAFI
En aras de demostrar su compromiso con la prevención, el control y el combate de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela, a través de una delegación de la ONCDOFT participó en las Sesiones Plenarias y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), llevadas a cabo del 26 al 30 de octubre en París, Francia.
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ONCDOFT dicta taller sobre Delitos contra la Indemnidad Sexual
Con el objetivo de profundizar en el análisis dogmático y procesal de la tutela penal de la indemnidad sexual frente a la libertad sexual, la ONCDOFT llevó a cabo el taller “Delitos contra la Indemnidad Sexual”, dictado por la facilitadora Desiree Vitale.
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ONCDOFT fortalece el Plan Nacional contra la Trata de Personas con el Despliegue Técnico Interinstitucional (2026-2027)
En el marco de la Mesa Técnica Permanente sobre la Trata de Personas, este miércoles 21#Oct se llevó a cabo un encuentro virtual en las instalaciones de la ONCDOFT, como parte del compromiso del Estado venezolano para fortalecer las acciones contra este delito.
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ONCDOFT capacita a funcionarios en materia de prevención del tráfico y comercio de materiales estratégicos, metales y piedras preciosas
En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la soberanía económica y la seguridad del Estado, la ONCDOFT, realizó el taller “Delitos contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos y de los Metales o Piedras Preciosas” dictado por el Abg. Jesús Mora.
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La ONCDOFT capacita a funcionarios públicos en materia de prevención del terrorismo y su financiamiento
La ONCDOFT llevó a cabo el taller virtual “El terrorismo y su financiamiento”, dictado por el Dr. Félix Rubio. La actividad formativa contó con la participación de 100 funcionarios adscritos a diversos organismos de supervisión y control del Estado.
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ONCDOFT y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela abordan el registro en el RUSO y la prevención de riesgos financieros en el sector
La ONCDOFT y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) sostuvieron un encuentro denominado “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de LC/FT/FPADM”...
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ONCDOFT evalúa avances y fortalece estrategias ante el GAFI en reunión con el Comité Permanente de Acción y Prevención
La ONCDOFT sostuvo una reunión de coordinación y seguimiento con representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)
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ONCDOFT celebra su 20° aniversario ratificando su compromiso con la seguridad de la Nación
En un ambiente de fraternidad y compromiso institucional, la ONCDOFT llevó a cabo este lunes #14Sep una actividad conmemorativa en la Terraza Bicentenario de su sede central, con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario.
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Capacitación
Diplomados y Talleres relacionados con la LOCDOFT
Más Información
Prevención
Material didáctico de prevención del delito
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