NORMAS PARA EL REGISTRO UNIFICADO DE SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA ONCDOFT
CIRCULAR-ONCDOFT-DGCJ 003-2026
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Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo
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ONCDOFT, FONA Y SENADES unen esfuerzos para fortalecer la prevención contra la delincuencia organizada y el narcotráfico
En el salón GJ Rafael Urdaneta de la ONCDOFT se llevó a cabo un encuentro de saberes preventivos entre funcionarios del FONA, del SENADES y el ente rector
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Más de 200 funcionarios fueron capacitados por la ONCDOFT en materia de Detección e investigación del delito de FT/FPADM
En la sede de la ONCDOFT, se realizó el taller “Detección e investigación del delito de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FT/FPADM), señales de alerta y tendencias emergentes”, dictado por el Dr. Alonso Brito (RUF-ONCDOFT N° 13).
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ONCDOFT participa en webinario internacional convocado por la PRETT
La ONCDOFT participó en un Webinario convocado por la Plataforma Regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PRETT), la cual está bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Oriental del Uruguay para este año 2026
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Venezuela participó en la última reunión cuatrimestral con el Grupo Conjunto de las Américas
El pasado #02Sept la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por funcionarios de la ONCDOFT y la UNIF asitieron a la última reunión cuatrimestral con el Grupo Conjunto de Las Américas, representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.
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ONCDOFT da inicio a la II Cohorte del Diplomado en Gestión de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros Ilícitos
Desde las instalaciones de la ONCDOFT este 02 de sptiembre, se dio inicio a la II Cohorte del Diplomado en Gestión y Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales...
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Trabajadores del FONA y la ONCDOFT brindan atención integral a familias afectadas por el doble terremoto en La Guaira
Equipo conformado por trabajadores del FONA-ONCDOFT prestó labores de servicio en el Campamento Transitorio «Universidad Marítima del Caribe» en Catia La Mar, estado La Guaira
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ONCDOFT y Delegación de la Unión Europea evalúan avances y cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada
La ONCDOFT, representada por su jefe, GD Santiago Sandoval Bastardo, celebró una sesión de trabajo con el representante del Instrumento de Política Exterior (FPI) Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, Sr. Samir Mohamed Ghabaoui.
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GD Santiago León Sandoval recorre refugio habilitado en la Universidad Marítima del Caribe
El jefe de la ONCDOFT y director ejecutivo del FONA, realizó un recorrido por el refugio instalado en la Universidad Marítima del Caribe, ubicado en Catia La Mar...
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Lea aquí el ultimo comunicado del gobierno nacional
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